本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）十一届董事会第十次会议决定于2024年11月20日召开公司2024年第三次临时股东大会，并于2024年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-110）。现根据相关规定，将本次股东大会的有关事项提示如下：

　　2. 股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议审议通过召开此次股东大会。

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、欧博体育下载部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月

　　召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

　　（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　于股权登记日2024年11月12日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8. 会议地点：北京节能大厦会议室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）。

　　上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。欧博体育下载

　　提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过，详细内容见本公司于同日披露的《第十一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-104）、《第十一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-105）及相关公告。

　　提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　郑重声明：用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息（包括但不限于文字、欧博体育下载视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。