本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2. 股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议审议通过召开此次股东大会。

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月

　　召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

　　（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　于股权登记日2024年11月12日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8. 会议地点：北京节能大厦会议室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）。

　　上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过，详细内容见本公司于同日披露的《第十一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-104）、《第十一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-105）及相关公告。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、欧博体育官网股东账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡复印件（加盖公章）等办理登记手续。

　　社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；如系委托代理人参……

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